股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-011
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十七次会议于
2015年3月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年2月27日由董
事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名,公
司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利
先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如
下:
审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关规定,本届董事会提名第六届董事会董事候选
人七名,其中非独立董事候选人四名,独立董事候选人三名,任期自
相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下:
非独立董事候选人:左斌、赵久占、史祺、刘敏
独立董事候选人 :盛斌、陈建国、郝振平
上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的
资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选
人,独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。
为了确保董事会的正常运作,第五届董事会的现有董事在新一届
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董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,
方自动卸任。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》,本议案尚需提交股东大
会批准,经股东大会选举产生公司第六届董事会。
同意七票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
附件:一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历
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附件一:
天津百利特精电气股份有限公司
非独立董事候选人简历
左斌,男,50 岁,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任天
津机电工业控股集团公司副总经理,天津百利机电控股集团有限公司
副总经理,天津百利机械装备集团有限公司副总经理、总经理。现任
天津百利机械装备集团有限公司党委书记、董事长。
赵久占,男,42 岁,中共党员,研究生学历,博士学位,高级
经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长、投资
与资产管理部部长、总经济师,天津百利特精电气股份有限公司监事。
现任天津百利机械装备集团有限公司总经济师,天津百利特精电气股
份有限公司董事。
史祺,男,55 岁,中共党员,研究生学历,博士学位,高级经
济师。曾任天津市百利电气有限公司总经理。现任天津百利特精电气
股份有限公司党委书记、董事、总经理,天津市百利电气有限公司董
事长。
刘敏,女,36 岁,研究生学历,硕士学位。曾任天津市百利电
气有限公司董事会办公室主任,天津百利特精电气股份有限公司证券
事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书、副总经
理。
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附件二:
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事候选人简历
盛斌,男,43 岁,中共党员,研究生学历,博士学位,教授、
博士生导师。现任南开大学经济学院教授、博士生导师,南开大学研
究生院副院长,中国 APEC 研究院院长,天津百利特精电气股份有限
公司独立董事。
陈建国,男,49 岁,中共党员,研究生学历,博士学位,教授、
博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授,南开大学泰达学院
副院长。
郝振平,男,56 岁,中共党员,研究生学历,会计学博士,英
国曼彻斯特大学博士后,教授、博士生导师。曾任天津财经大学会计
系讲师、副教授,天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任,
西藏金珠股份有限公司独立董事;现任清华大学经济管理学院副教
授、教授。
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