证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2015-018
新疆友好(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 69,159,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 22.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长聂如旋先生主持。本次会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人。董事王建国因公务出差未能出席本次股东大
会。
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人。
3、公司董事会秘书王建平出席了本次会议,公司高级管理人员王琳、宋为民、
勇军、姜胜、孙建国和兰建新列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 69,159,604 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称:《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 69,159,604 100.00 0 0 0 0
2
3、 议案名称:《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 69,159,604 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称:《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 69,159,604 100.00 0 0 0 0
5、议案名称:《公司关联交易管理制度》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 69,159,504 100.00 100 0.00 0 0
3
6、议案名称:《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 69,116,604 99.94 43,000 0.06 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于修改<公 1,960 100.00 0 0 0 0
司章程>部分条 ,299
款的议案》。
2 《关于修改<公 1,960 100.00 0 0 0 0
司股东大会议 ,299
事规则>部分条
款的议案》。
3 《关于修改<公 1,960 100.00 0 0 0 0
司董事会议事 ,299
规则>部分条款
的议案》。
4 《关于修改<公 1,960 100.00 0 0 0 0
司监事会议事 ,299
规则>部分条款
的议案》。
5 《公司关联交 1,960 99.99 100 0.01 0 0
易管理制度》。 ,199
6 《关于公司房 1,917 97.81 43,00 2.19 0 0
地产业务开展 ,299 0
情况的专项自
查报告》。
4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议 6 项议案,其中第 1 项议案为股东大会以特别决议通过的议案,
已经参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过;其他 5 项议案均为股东大会以普通决议通过的议案,已经参加表决
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
律师:邵丽娅律师和李文辉律师
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次
股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定,股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
新疆友好(集团)股份有限公司
2015 年 3 月 5 日
5
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