证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2015-009
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 3 月 4 日下午以现
场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第九次会议。本次会议通知于
2015 年 2 月 25 日以通讯方式送达各位董事,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9
名(其中独立董事 3 名),会议由童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议
并逐项书面表决,形成决议如下:
一、选举童民强为公司第八届董事会董事长、周自力为副董事长,任期至第八
届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、增补童民强、任海锋为董事会战略委员会委员,选举童民强为主任;增补
周自力为董事会提名委员会委员。本次增补委员的任期与其董事任期一致。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、经总经理提名,聘任俞勇为公司常务副总经理,聘任张宏力、王隆、毕铃、
郑津为公司副总经理;免去王隆公司常务副总经理职务。本次聘任的常务副总经理
和副总经理的任期至第八届董事会届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年三月四日