健民集团:2015年第一次临时股东大会决议公告

来源:上交所 2015-03-04 12:23:49
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证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015-012

武汉健民药业集团股份有限公司

二○一五年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号武汉

健民药业集团股份有限公司一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 52,685,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 34.35

本次会议现场出席的股东有 6 人,代表股份 41,797,011 股,占总

股本的 27.25%,网络投票股东 21 人,代表股份 10,888,776 股,占总

股本的 7.1%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘勤强先生主持,会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、

召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,何勤董事、汪思洋董事、

裴蓉董事、刘浩军董事、张庆生董事、屠鹏飞独立董事因工作原因未

能亲自出席。

2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,姚卫平监事、赵剑监事因

工作原因未能亲自出席。

3、 公司董事会秘书胡振波,总裁徐胜、财务总监贺红云等高

级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于变更公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,685,787 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,685,787 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称:关于变更公司募集资金投向的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,685,787 100.00 0 0.00 0 0.00

4、 议案名称:关于公司关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例

序 (%) (%) (%)

1 关于变更公司名 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00

称的议案

2 关于修改《公司 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00

章程》的议案

3 关于变更公司募 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00

集资金投向的议

4 关于公司关联交 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00

易的议案

公司 5%以下股东不含华立集团股份有限公司。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、“关于修改《公司章程》的议案”,同意票超过出席会议股东

所持有表决权股份数的三分之二以上,本议案获得通过。

2、“关于公司关联交易的议案” ,同意票超过出席会议非关联

股东所持有表决权股份数的半数以上,本议案获得通过。

关联股东华方医药科技有限公司、华立集团股份有限公司回避表

决 。 华 方 医 药 科 技 有 限 公 司 为 本 公 司 第 一 大 股 东 , 持 有 本 公司

33,852,409 股,占总股本的 22.07%;华方医药科技有限公司为华立

集团股份有限公司全资子公司,华立集团股份有限公司持有本公司

7,110,698 股,占公司总股本的 4.64%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北安格律师事务所

律师:顾恺律师,林玲律师

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程

序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司本次会议关于各项

议案的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2015 年第一次临时股东大会决议;

2、 湖北安格律师事务所关于武汉健民药业集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

武汉健民药业集团股份有限公司

2015 年 3 月 3 日

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