股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2015-006
安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015 年
3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表
决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过如下决议:
1、关于设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》
的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见 2015 年 3 月 4 日公司在《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临 2015-008”。
2、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见 2015 年 3 月 4 日公司在《上海证券报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临 2015-009”。
3、关于使用募集资金补充流动资金的议案
鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额,为不
影响其它募集资金投资项目的实施,拟将补充流动资金金额按实际调
整为 10,279.58 万元,并一次性自募集资金专户转入普通银行帐户,
永久性作为流动资金使用。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司独立董事对此发表了独立意见。
4、关于修改《公司章程》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
《安徽全柴动力股份有限公司章程》(2015 年修订)详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
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