证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-016 号
华纺股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料已于 2015 年 2 月 13 日以书面、电子邮件及传
真方式发出。
(三) 本次监事会于 2015 年 3 月 2 日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决
方式召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事为 3 人,实际出席会议的监事为 3 人。
(五)本次监事会会议由刘莲菲女士主持,部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议,通过以下事项:
(一)选举刘莲菲女士为公司第五届监事会主席;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
(二)关于公司会计政策变更的议案;
本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订或新颁布的会计准则具体准则进行
的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况
和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害本
公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2015 年 3 月 4 日
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