证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:临 2015-008
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届七次董事会会议
通知于 2015 年 2 月 24 日以书面形式发出,会议于 2014 年 2 月 28 日在公司四楼会议
室举行;应到董事 9 人,实到董事 9 人;会议由董事长曾凡沛先生主持,公司监事、
高管列席会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经
现场表决,审议并通过以下议案:
(一)关于合资设立控股子公司的议案;
同意公司与龙恩直线科技有限责任公司(以下简称“龙恩公司”)签订《中外合资
经营企业合同》,由本公司与龙恩公司出资在福建省漳州市设立合资经营企业(以下简
称“合营公司”),本合资经营合同尚需报政府有关主管部门批准后生效。
1、合营公司名称:闽台龙玛直线科技股份有限公司
2、合营公司住址:福建省漳州市
3、合营业公司注册资本:人民币 10,000 万元
4、股东出资额及出资比例:合营公司总投资人民币 30,000 万元,其中本公司出资
人民币 17,000 万元,股权占比 85%,龙恩公司出资人民币 3,000 万元,股权占比 15%;
合营公司可通过贷款或借款,解决注册资本和投资总额之间的差额并补充生产流动资
金。今后,龙恩公司可以按照合同规定的价格,单方面向合营公司增资至其投资总额占
合营公司设立时注册资本的 40%。
5、经营范围:滚珠螺杆、直线滑轨及相关产品的研发、生产与销售。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)关于投资滚动功能部件项目的议案;
同意合营公司投资滚动功能部件项目,项目总投资28,984万元,其中建设投资
19,420万元,铺底流动资金9,384万元;项目达产后,年可生产182万套滚动功能部件;
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年新增销售收入约126,165万元,年利润约23,669万元,投资回收期4.11年(税后)。
本项目待合营公司设立后实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二日
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