证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:临 2015—003 号
海澜之家股份有限公司
第六届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司第六届第六次监事会会议于 2015 年 3 月 2 日在公司
会议室召开,公司已于 2015 年 2 月 16 日以书面形式向公司全体监事发出了会议
通知。监事会主席张菊娣主持了会议,会议应到监事 3 名,亲自出席监事张菊娣、
朱玉荣、宋建军 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
经与会监事审议,会议通过了以下事项:
一、审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告。
监事会对 2014 年度有关事项发表独立意见如下:
1、公司依法运作情况情况
2014 年,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》
等赋予的职权,参加股东大会,列席董事会,对公司的决策程序、制度建设和执
行以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为,本年度
公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司内部
控制制度逐步健全完善,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反
法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司各项财务制度的执行情况和各个定期报告的内容进行了认真、
细致的监督、检查,认为公司财务管理规范,内控制度严格,未发现存在违反财
务管理制度的行为。监事会在审核天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标
准无保留意见的公司 2014 年度审计报告后认为,公司 2014 年度财务结构合理,
财务状况良好,该报告及所涉及事项真实、客观和公正的反映了公司 2014 年度
的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,并对公司
变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的事项发表了意见。监事会
认为:公司变更募集资金用途,适应公司发展,有利于提高公司募集资金的使用
效益,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情况,未发现披露的相关信息存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况,未发现公司存在募集资金管理违规的情形。
4、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会有关法律、法规的要求,不断
健全和完善公司的法人治理结构。报告期内,公司对《公司章程》、《公司总经理
工作细则》进行了修订,进一步规范和完善内部控制制度。公司监事会认为公司
治理实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符。
5、收购、出售资产情况
报告期内,公司完成了发行股份购买海澜之家服饰有限公司 100%股权的事
项。公司监事会对该收购事项进行了审核,认为公司收购资产已履行了必要的审
批流程,交易定价公平、合理,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的
规定,没有发现内幕交易、损害公司和关联股东利益的情况。
6、关联交易情况
监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查,监事会认为:公司与关
联方签订的关联交易协议均遵循了公平、公开、公正的原则,交易决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》等规定,未发现有损害上市公司和中小股东利益的
行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2014 年年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2014 年修订)的有关要
求,对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的
书面审核意见,与会全体监事一致认为:
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和
财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司监事 2014 年度薪酬的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。
(1)公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订《供电协议》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述关联交易事项进行了监
督审核,监事会认为:
公司及子公司与关联方签订的《供汽协议》和《供电协议》定价合理,程序
规范,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害公
司利益及股东利益。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述关联交易事项进行了监
督审核,监事会认为:
公司及子公司与关联方之间的各项日常关联交易协议定价合理,程序规范,
不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害公司利益
及股东利益。
监事会成员列席了公司董事会第六届第六次会议,监事会认为与会董事在审
议、表决时,履行了诚信义务,关联董事在表决时进行了回避,董事会决议合法
有效。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会
二〇一五年三月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
