证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-16
大连大显控股股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
(二)本次监事会会议于2015年2月16日以书面、电话和电子邮件方式向全
体监事进行了通知。
(三)本次监事会会议于2015年2月27日以现场表决的方式在公司会议室召
开。
(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)本次监事会由张国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
《关于公司拟将 3.4 亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的议案》
经审核,监事会认为:公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司为了
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保证募集资金收益最大化,拟将 6 亿注册资本金中 3.4 亿元暂时闲置募集资金
续存定期存单,能够有效地保护投资者及公司的整体利益,符合公司和全体股
东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益。
投票结果:3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司监事会
二〇一五年三月三日
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