证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-15
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十一次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规
定。
(二)本次董事会会议于2015年2月16日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2015年2月27日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
(五)本次董事会由公司董事长代威先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司与天津大通铜业有限公司2.13亿元铜贸易延期交易的议案》
公司于 2015 年 2 月 3 日发布了《大连大显控股股份有限公司关于收到上
海证券交易所问询函及公司回复的公告》(详见公司临 2015-04 号),预计公司
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同天津大通铜业有限公司 2.13 亿元铜贸易业务将于 2015 年 2 月 19 日前完成。
由于临近春节,铜贸易业务中电解铜货源短缺,未能如期完成交易,公司
决定与天津大通铜业有限公司 2.13 亿元的铜贸易业务待货源充足时及时完成
上述交易。
经与天津大通铜业有限公司沟通,上述交易预计于 3 月末之前完成。
投票结果:6 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
2、《关于公司拟将 3.4 亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的议案》
公司于2015年2月10日披露了《大连大显控股股份有限公司关于将部分暂
时闲置募集资金转存为定期存单的公告》(详见公司临2015-09号),公司控股
子公司大连福美贵金属贸易有限公司为了保证募集资金收益最大化,将6亿资
本金中3.4亿元按活期计息存款转为定期存单,存款利率为3.08%,期限为2014
年8月28日至2015年2月28日,公司2015年2月6日召开的第七届董事会第三十次
会议对上述事项进行了增补审议。
现上述定期存单于2015年2月28日到期,定存利息为5,236,000.00元。根
据公司募集资金实际使用情况,为了保证募集资金收益最大化,公司拟将上述
大连福美贵金属贸易有限公司6亿资本金中3.4亿元募集资金续存为定期存单。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司此次募
集资金定存事项需要保荐机构出具相应的核查意见,公司将在保荐机构对上述
事项同意并出具核查意见后以单独公告的形式及时披露。
上述事项尚需公司股东大会审议,股东大会召开时间公司另行通知。
投票结果:6票赞成,O票反对,O票弃权。
2
(二)本次议案独立董事发表了如下独立意见:
《关于公司拟将 3.4 亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的议案》
我们认为:公司严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法。我们认
为公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司为了保证募集资金收益最大
化,拟将 6 亿注册资本金中 3.4 亿元暂时闲置募集资金续存定期存单,能够有
效地保护投资者及公司的整体利益,符合公司和全体股东合法权益,没有损害
公司及社会公众股股东利益。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
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