上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2015-015
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2015 年
2 月 17 日以电子邮件的方式发出,于 2015 年 2 月 28 日在上海举行,应到
监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,
会议合法有效。
会议由周桂泉监事会主席主持,审议了以下议案:
一、审议聘任公司总经理的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、审议聘任公司财务总监的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、审议 2014 年度监事会工作报告的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
四、审议 2014 年度报告和摘要的议案
公司 2014 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
五、审议 2014 年度财务决算的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
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六、审议 2014 年度利润分配的预案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
七、审议 2015 年度财务预算的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
八、审议 2015 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
九、审议 2015 年度日常关联交易的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十、审议财务公司风险评估报告的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十一、审议《关于 2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十二、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十三、审议 2014 年度内部控制评价报告的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十四、审议 2014 年度履行社会责任报告的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十五、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十六、审议修改《公司章程》部分条款的议案
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表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十七、审议提议召开 2014 年度股东大会的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
本次会议还听取了 2014 年度董事述职报告、2014 年度总经理工作报告、
2014 年度董事会决议执行情况报告、2014 年度长期投资工作报告、2014 年
度董事述职报告。
特此公告。
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监 事 会
2015 年 3 月 3 日
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