证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2015-010
上海紫江企业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会于2015
年2月25日以E-MAIL和传真方式向公司董事、监事、高管发出召开第七次董事会
会议的通知,并于2015年3月2日以通讯表决方式召开。公司9名董事出席会议并
行使了表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并通过了如下议案:
一、《关于公司发行超短期融资券的议案》
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》等相关规定,并
结合实际发展需要,公司拟向中国银行间市场交易协会申请注册发行不超过 30
亿元的超短期融资券,以优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财
务费用。
如果上述议案获得公司股东大会审议通过,授权公司董事会根据公司需要以
及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及相关事宜,包括在上述议
案规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律
文件和进行适当的信息披露。
具体内容参见公司于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《上
海紫江企业集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》(编号:临
2015-011)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
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具体内容参见公司于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《上
海紫江企业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(编
号:临2015-012)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 3 日
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