证券代码:600652 股票简称:爱使股份 编号:临 2015-12
上海爱使股份有限公司董事会十届一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海爱使股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2015 年 2 月
27 日在公司会议室召开,会议通知和材料于 2015 年 2 月 16 日以电
子邮件方式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事李建春女
士委托董事刘亮先生出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议,会议由董事长肖勇先生主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关
规定,现董事会决定:
(1)选举肖勇先生为公司第十届董事会董事长,任期三年。
(2)选举刘亮先生为公司第十届董事会副董事长,任期三年。
2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》、中国证监会和上海证券交易所的相
关规定,按照公司董事会专门委员会实施细则的要求,公司设立董事
会专门委员会,现董事会决定:
(1)战略委员会委员由三名董事组成,分别是肖勇先生、刘亮
先生、张华峰先生(独立董事),主任委员由公司董事长肖勇先生担
任。
(2)薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,分别是刘继通先
生(独立董事)、 伍爱群先生(独立董事)、许汉章先生,主任委员
由独立董事刘继通先生担任。
(3)提名委员会委员由三名董事组成,分别是张华峰先生(独
立董事)、伍爱群先生(独立董事)、肖勇先生,主任委员由独立董事
张华峰先生担任。
(4)审计委员会委员由三名董事组成,分别是伍爱群先生(独
立董事)、 刘继通先生(独立董事)、刘玉梁先生,主任委员由独立
董事伍爱群先生担任。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和《经理工作细则》等相关规定,
经提名委员会提议,现董事会决定:
(1)根据董事长提名,董事会聘任许汉章先生为公司总经理,
任期三年。
(2)根据总经理提名,董事会聘任刘玉梁先生和尉吉军先生为
公司副总经理,聘任王新春先生为公司财务总监,任期三年。(个人
简历附后)
4、关于聘任公司第十届董事会秘书和证券事务代表的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》
等相关规定,现董事会决定:
(1)经提名委员会提议,董事长提名,董事会聘任张亮先生为
公司第十届董事会秘书,任期三年。
(2)聘任陆佩华女士为证券事务代表,任期三年。(个人简历附
后)
公司独立董事认为,董事会聘任公司高级管理人员事项的提名、
审议、表决程序均符合法律、法规及规范性文件的相关规定;公司高
级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,未发
现《公司法》、《公司章程》等条款中所规定的不得担任上市公司高级
管理人员的情形;一致同意该事项。
5、公司关于不参与北京国际信托有限公司现金增资的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见《上海爱使股份有限公司关于不参与北京国际信托有限公司
现金增资的公告》(公告编号:临 2015-13)
三、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会十届一次会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会
二O一五年二月二十八日
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附:个人简历
许汉章,男,1956 年 9 月生,大学学历,高级经济师,中共党员;曾任本
公司常务副总经理,董事会秘书;现任本公司董事、总经理,兼任北京国际信托
有限公司董事。其本人未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
刘玉梁,男,1973 年 6 月生,大专学历,注册会计师,中共党员;曾任包
头金鹿会计师事务所审计部经理,天天科技有限公司副总经理,本公司财务总监;
现任本公司董事,副总经理。其本人未持有公司股份,也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尉吉军,男,1970 年 3 月生,大专学历,助理工程师,资产评估师。曾在
山东肥城市公路局工程处工作,任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。其
本人未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
王新春,男,1978 年 2 月生,会计硕士,注册会计师。曾任上海宏正信息
科技有限公司会计、会计主管,上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理,新
华信托股份有限公司财务部总经理助理,新华创新资本投资有限公司财务总监。
其本人未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。(具有证券从业人员资格)
张亮,男,1982 年 2 月生,大学学历;曾在天天科技有限公司人力资源部
工作、任综合管理部经理,本公司监事;现任本公司董事、董事会秘书。其本人
未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。(具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格)
陆佩华,女,1964 年 8 月生,大学学历,经济师,中共党员;现任本公司
职工监事、工会主席、董事会办公室主任,证券事务代表。其本人未持有公司股
份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。(具有上市
公司董事会秘书资格和证券从业人员资格)
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