股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编码:临 2015-013
青岛碱业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2015 年 2 月 27 日在公
司综合楼会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会主席祝正雨先生
主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》;
该报告需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、审议通过了《公司 2014 年度报告》及摘要;
与会监事一致认为:公司 2014 年度报告编制和审议程序符合相关法律、法
规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实地反映了公司 2014 年度的经
营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。同意将董事会编制的《公司 2014 年度报告》提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算的议案》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、审议通过了《公司 2014 年度利润分配的预案》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
5、审议通过了《公司 2015 年度财务预算的预案》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
6、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
7、审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预
计情况的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
青岛碱业股份有限公司监事会
二○一五年二月二十七日
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