股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临 2015-011
青岛碱业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛碱业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于
2015 年 2 月 27 日公司综合楼会议室召开,本次会议由公司董事长郭汉光先生召
集和主持。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》;
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》;
该报告需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2014 年度报告》及摘要;
该报告需提请公司 2014 年度股东大会审议。
该报告全文详见上海证券交易所网:www.sse.com.cn。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《公司 2014 年度财务决算的议案》;
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
1
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案的议案》;
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现利润
总额 86,764,626.64 元,实现净利润 76,711,574.32 元,其中归属于母公司的净
利润 76,793,989.01 元。加上年初未分配利润-200,967,197.13 元,减去提取的
法定盈余公积等,本年度可供股东分配利润为-124,173,208.12 元。由于公司目
前累计亏损较大,公司 2014 年度利润不进行现金分红,亦不进行资本公积金转
增股本。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2015 年度财务预算的议案》;
根据《公司预算管理制度》的要求,结合对市场的分析及经济形势的预测,
现制定 2015 年预算:
预计 2015 年可实现纯碱产量 74.5 万吨;小苏打产量 9.5 万吨;自发电量
2.72 亿 kWh;供汽量 251.06 万吨;双水氯化钙 8.7 万吨;球粒钙 10 万吨;复合
肥 22 万吨。
预计完成主营业务收入 24 亿元;成本费用总额 23.4 亿元,实现利润 0.6
亿元。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》;
该报告全文详见上海证券交易所网:www.sse.com.cn。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司审计机构并支付报酬的议案》;
公司支付山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计费用计 55
2
万元,支付 2014 年度内部控制审计费用 35 万元。并继续聘请山东和信会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构,为期壹年。
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关
联交易的议案》;
该议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《青
岛碱业股份有限公司日常关联交易公告》(临 2015-012 号公告)
关联董事曾庆军先生、陈向真先生、王进波先生回避表决。
表决结果:6 票通过,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于公司召开 2014 年度股东大会的议案》。
详情请见公司于同日披露的《青岛碱业股份有限公司关于召开 2014 年年度
股东大会的通知》(临 2015-014 号公告)
表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
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