证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临 2015-012
青岛碱业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该事项需提交公司2014年度股东大会审议
公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了
《公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》。会
议应到董事 9 名,实到董事 9 名。该议案关联董事曾庆军先生、陈向真先生、王
进波先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事王保发先生、陈波先生、聂栩女士、王志宪先生事前认可了本
次交易,并在董事会上对此项关联交易发表的独立意见:公司的日常关联交易符
合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公
司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障
公司生产经营的稳定,有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规有关规定,符合公司和股东的长远利益。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
预计金额与实际
2014 年度预计金 2014 年度实际
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
额 发生金额
大的原因
1
青岛海达制盐有限公司 302 262
向关联人购买原 昌邑青碱制盐有限公司 3,600 1,736 市场因素
材料
青岛青碱威立雅水务有限公司 1,804 1,833
小计 5,706 3,831
青岛海洋化工有限公司 750 837
青岛双桃精细化工(集团)有限
向关联人销售产 18
公司
品、商品
青岛海湾索尔维化工有限公司 5,700 7,527 市场因素
小计 6,450 8,382
接受关联人提供 青岛海湾实业物业有限公司 380 380
的劳务 小计 380 380
合计 12,536 12,593
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
2015 年初
至披露日 本次预计金额
2015 年 占同类 2014 年 占同类业
关联交易类 与关联人 与上年实际发
关联人 度预计金 业务比 实际发 务比例
别 累计已发 生金额差异较
额 例(%) 生金额 (%)
生的交易 大的原因
金额
青岛海达制盐有
200 1.4 0 262 1.34
限公司
昌邑青碱制盐有
向关联人购 2,100 14.97 0 1,736 8.88
限公司
买原材料
青岛青碱威立雅
1,848 100 136.24 1,833 100
水务有限公司
小计 4,148 136.24 3,831
向关联人销 青岛海洋化工有
30 0.7 14 837 6.47
售产品、商 限公司
2
品 青岛双桃精细化
工(集团)有限 30 0.04 18 0.03
公司
青岛海湾索尔维
7,200 8.35 660 7,527 11.41
化工有限公司
小计 7,260 674 8,382
青岛海湾实业物
接受关联人 380 100 32.4 380 100
业有限公司
提供的劳务
小计 380 32.4 380
合计 11,788 842.64 12,593
二、关联方介绍和关联关系
1、青岛海达制盐有限责任公司,注册资本:1180 万元,住所:青岛市胶州
市营海镇东营村前,法定代表人:曾庆军;主营业务:原盐开采,海水养殖,批
发、零售化工产品(不含易燃易爆)、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海
湾集团有限公司控股的子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)
项规定的情形。
2、昌邑青碱制盐有限公司,注册资本:1405 万元,住所:龙池镇瓦北村北;
法定代表人:王进波;主营业务:海盐采选。(需许可经营的,须凭许可证经营)。
该公司是上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子
公司以外的法人或其他组织,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项
规定的情形。
3、青岛青碱威立雅水务有限公司,于 2007 年 11 月 30 日成立的中外合资企
业,注册资本为 1740 万元,注所:青岛市李沧区四流北路 78 号,法定代表人:
罗书凯;经营业务:提供水或污水处理服务、生产销售脱盐水、提供与水和污水
有关的其他技术和管理服务。该公司系公司的合营公司。
4、青岛海实物业有限责任公司,注册资本:300 万元,住所:青岛市李沧
区四流北路 78 号,法定代表人:王超英,主营业务:许可经营项目:企业食堂(不
含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品);其他印刷品印刷。一般经营项目:
劳务服务,房屋修缮,园林绿化。(以上范围需许可经营的,须凭许可证经营)。
该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司,符合《股票上市规
则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
5、青岛海洋化工有限公司,注册资本:1180 万元,住所:青岛市李沧区沔
阳路 78 号,法定代表人:宋华福,主营业务:化工产品制造(不含危险品);
生产食品添加剂;进出口业务。普通货运(以上范围需许可经营的,须凭许可证
3
经营)。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司,符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
6、青岛海湾索尔维化工有限公司,注册资本:600 万美元,住所:青岛市
城阳区棘洪滩街道,法定代表人:陈向真;主营业务:生产销售硅酸钠等化工产
品(不含危险化学品),并提供以上产品的技术服务;硅酸钠及其系列产品、原
材料的批发及进出口、佣金代理(不含拍卖,涉及配额许可证管理、国家专项管
理的产品,按国家有关规定办理)。(以上范围需许可经营的,须凭许可证经营)。
该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司,符合《股票上市规
则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
7、青岛双桃精细化工(集团)有限公司,注册资本:41729 万元,住所:
青岛市四方区杭州路 28 号,法定代表人:张英民,主营业务:染料、颜料、中
间体制造;染料及中间体技术开发、分析检测、咨询、转让、服务,化工设备制
作、安装、租赁,仓储服务,废水处理,房屋租赁,本企业生产的产品出口和本
企业生产自用的技术、设备、原材料、备料的进出口业务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司系公司控股股东青岛海湾集
团有限公司控股的子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规
定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)公司关联交易的定价原则是随行就市,按市价执行。
(二)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关
联交易合同中予以明确。
以上各关联人生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格遵守合同约定,
有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,因此公司认为不存在支付款项
形成坏帐的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购
方面的关系交易,为公司提供了持续稳定的原料来源;在销售方面发生的关联交
易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关
4
联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性,这种
交易还将继续。
五、备查文件
1、公司七届十八次董事会决议;
2、独立董事意见。
青岛碱业股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
