证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-010
美都能源股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 753,672,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.67
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事、总裁王爱明先生主持，采取现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长闻掌华先生、副董事长潘刚升先
生、董事戴肇辉先生、及独立董事王维安和谭道义先生因公未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金利国先生和边海峰女士因公未能出席
本次会议；
3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.2.01、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之
发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.02、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之发行方
式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.03、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之票面金
额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.04、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之发行对
象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.05、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之债券期
限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.06、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之债券利
息及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.07、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之还本付
息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.08、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之担保方
式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.09、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之赎回条
款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.10、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之募集资
金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.11、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之上市场
所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.12、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之偿债保
障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.13、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之本次公
司债券的承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
2.14、 议案名称：审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案之本次发
行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
3. 议案名称：关于《债券发行预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
4. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 679,766,548 90.19 0 0.00 73,905,579 9.81
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1 审议关于公司符 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
合向合格投资者
公开发行公司债
券条件的议案
2.00 审议关于向合格
投资者公开发行
公司债券方案的
议案
2.01 发行规模 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.02 发行方式 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.03 票面金额及发行 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
价格
2.04 发行对象及向公 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
司股东配售的安
排
2.05 债券期限 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.06 债券利息及确定 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
方式
2.07 还本付息方式 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.08 担保事项 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.09 赎回条款或回售 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
条款
2.10 募集资金用途 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.11 上市场所 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.12 偿债保障措施 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
2.13 本次公司债券的 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
承销方式
2.14 本次发行决议的 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
有效期
3 审议关于《债券发 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
行预案》的议案
4 审议关于提请公 15,187,800 17.05 0 0.00 73,905,579 82.95
司股东大会授权
董事会全权办理
本次发行公司债
券相关事项的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、王锦秀
2、 律师鉴证结论意见：
公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
美都能源股份有限公司
2015 年 2 月 28 日
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