证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2015-015
辽宁时代万恒股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 3 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600241 时代万恒 2015/2/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于 2015 年 2 月 17 日公司发布的编号为“2015-013 号”公告中议案表内容
有调整补充:第 2.01、2.04-2.15 共 13 项子议案内容及顺序有调整补充,第 4、5
项议案标题补充完整,其他内容不变。故本次对议案表内容进行更新,更新前后
情况如下表:
是否更新?
序号 现议案名称 原议案名称
(“√”为是)
1
非累积投票议案
关于公司符合发行股份购买资 关于公司符合发行股份购买资
1
产条件的议案 产条件的议案
关于公司发行股份购买资产方 关于公司发行股份购买资产方
2.00
案的议案 案的议案
2.01 本次重大资产重组的方式 交易概况 √
2.02 交易对方 交易对方
2.03 交易标的 交易标的
2.04 交易价格和定价依据 交易价格 √
2.05 发行股份的种类和面值 定价方式与定价依据 √
2.06 发行对象及认购方式 期间损益安排 √
标的资产办理权属转移的合同
2.07 本次发行价格 √
义务和违约责任
2.08 发行数量 发行股份的种类和面值 √
2.09 发行股份的锁定期 发行对象及认购方式 √
2.10 上市地点 发行数量 √
2.11 业绩承诺及补偿 发行股份的锁定期 √
标的资产办理权属转移的合同 业绩承诺及补偿
2.12 √
义务和违约责任
2.13 标的资产期间损益安排 上市地点 √
本次发行前公司滚存未分配利 本次发行前上市公司滚存未分
2.14 √
润的处置 配利润的处置
本次发行股份购买资产决议有 本次发行决议有效期
2.15 √
效期
关于《辽宁时代万恒股份有限公 关于《辽宁时代万恒股份有限
3 司发行股份购买资产报告书(草 公司发行股份购买资产报告书
案)》及其摘要的议案 (草案)》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《辽宁时 关于签署附条件生效的《发行
4 代万恒股份有限公司发行股份 股份购买资产协议》的议案 √
购买资产协议》的议案
关于签署附条件生效的《辽宁时 关于签署附条件生效的《发行
代万恒股份有限公司发行股份 股份购买资产之利润补偿协
5 √
购买资产之利润补偿协议》的议 议》的议案
案
关于本次发行股份购买资产符 关于本次发行股份购买资产符
合《关于规范上市公司重大资产 合《关于规范上市公司重大资
6
重组若干问题的规定》第四条规 产重组若干问题的规定》第四
定的议案 条规定的议案
2
关于提请公司股东大会授权公 关于提请公司股东大会授权公
7 司董事会办理本次发行股份购 司董事会办理本次发行股份购
买资产相关事项的议案 买资产相关事项的议案
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 3 月 6 日 13 点 30 分
召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街 7 号,辽宁时代大厦 12 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 6 日
至 2015 年 3 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
3
非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 √
2.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案 √
2.01 本次重大资产重组的方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易价格和定价依据 √
2.05 发行股份的种类和面值 √
2.06 发行对象及认购方式 √
2.07 本次发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 发行股份的锁定期 √
2.10 上市地点 √
2.11 业绩承诺及补偿 √
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
2.13 标的资产期间损益安排 √
2.14 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 √
2.15 本次发行股份购买资产决议有效期 √
关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产
3 √
报告书(草案)》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司
4 √
发行股份购买资产协议》的议案
关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司
5 √
发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司
6 √
重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发
7 √
行股份购买资产相关事项的议案
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015 年 2 月 26 日
4
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