北京首商集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 3 月 5 日
北京首商集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
北京首商集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间:2015 年 3 月 5 日(星期四)下午 2:00
网络投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 5 日
至 2015 年 3 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地址:北京市西城区北三环中路 23 号
燕莎盛世大厦二层公司第二会议室
三、会议主持人:董事长傅跃红
四、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员;
2、截止 2015 年 2 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或合法代表人;
3、公司聘请的顾问律师。
五、会议主要议程
审议《公司关于调整董事会成员的议案》
六、 投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以
登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互
联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个
股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一
次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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议案:
北京首商集团股份有限公司
关于调整董事会成员的议案
各位股东:
因工作原因,刘毅先生辞去公司董事职务。经控股股东北京首都旅游
集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会决议通过,提名张跃进先
生为公司董事候选人(简历见附件)。
以上议案请各位股东审议。
北京首商集团股份有限公司
2015 年 3 月 5 日
附简历:
张跃进
1961 年 6 月出生,大学本科,助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷
铝品分公司经理助理,北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理
助理,北京燕莎望京购物中心副总经理,北京燕莎友谊商城有限公司副总
经理、党委副书记、董事、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公
司总经理助理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城
党委副书记、董事、总经理。现任北京首商集团股份有限公司总经理。
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