证券代码: 600069 简称:银鸽投资 编号:临 2015—013
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
(二)公司于 2015 年 2 月 10 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会
会议通知。
(三)本次董事会会议于 2015 年 2 月 16 日上午 9:30 以现场方式在河南省
漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。
(四)本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。
(五)本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的
议案》
公司 2014 年第三次临时股东过大会审议通过了《关于公司非公开发行股票
方案的议案》,公司拟向控股股东漯河银鸽实业集团有限公司非公开发行 A 股股
票(以下简称“非公开发行”),公司本次非公开发行的募集资金不超过 150,000
万元(含 150,000 万元),在扣除相关费用后,将全部用于补充公司流动资金。
现根据公司实际经营情况和资金使用计划,董事会依据公司于 2014 年 10
月 9 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,对本次募集资金
用途做出进一步明确。公司拟将本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,
具体用途为:扣除发行费用后,计划使用 45,000 万元募集资金补充营运资金,
剩余募集资金计划用于偿还公司借款,偿还金额不超过 105,000 万元,公司将根
据到期先后顺序及资金成本高低的原则偿还公司借款。
本议案涉及关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民先生回避表决。
表决结果:以上议案以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果获得通过。
(二)审议并通过了《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年非公
开发行股票预案(修订稿)>的议案》
根据《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》,公司于
2014 年 10 月 9 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于<河南银鸽
实业投资股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》中关于募集资金用途部分
和发行人基本情况、银鸽集团基本情况进行修订,具体修改内容如下表:
修改章节 修改内容 页码
在“七”中增加了公司本次股权
特别提示 P3
融资补充流动资金的具体用途
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况 修改公司法定代表人姓名 P7
增加了公司本次股权融资补充
五、募集资金投向 P11
流动资金的具体用途
第二节 发行对象的基本情况
一、银鸽集团基本情况 修改发行对象法定代表人姓名 P14
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
增加了公司本次股权融资补充
一、本次募集资金的使用计划 P20
流动资金的具体用途
修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《河南银鸽实业投资
股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案(修订稿)》。
本议案涉及关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民先生回避表决。
表决结果:以上议案以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果获得通过。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
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