*ST三毛：独立董事关于公司2014年度对外担保情况的专项说明及独立意见_股票频道

上海三毛企业(集团)股份有限公司

Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd

上海三毛企业(集团)股份有限公司

独立董事关于公司 2014 年度

对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等有关规定,我们对上海三毛企业(集团)有限公司本年度对外担保的情况进行了认真核查和落实,现就有关事项说明如下:

经查验,截止 2014 年 12 月 31 日,上海三毛企业(集团)股份有限公司:

一、对外担保金额为 0 万元;

二、董事会授权为控股子公司担保金额 13000 万元,实际发生担保金额为 3000 万元;实际使用金额为 564.49 万元;

三、公司没有为控股 50%以下的子公司提供债务担保;公司对外担保总额不超过净资产的 50%;

四、目前公司已经为资产负债率超过 70%的上海三进进出口有限公司提供担保金额为人民币 3000 万元,实际使用金额为 564.49 万元,此担保金额没有超过第七届董事会第十二次会议决议和 2012 年度股东大会审议通过的授权范围;

五、公司能按照规定,规范公司担保行为。

为此我们认为:2014 年度,公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求,能有效控制对外担保风险,公司不存在控股股东及关联方资金占用情况,不存在对外违规担保事项。

特此说明。(以下无正文)

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Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd(本页无正文,仅为独立董事关于公司 2014 年度对外担保情况的专项说明及独立意见的签字页)独立董事:

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