福耀玻璃：关于召开2014年度股东大会的通知_股票频道

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃公告编号:2015- 010

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月10日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事局

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015 年 3 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 10 日

至 2015 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 《2014 年度董事局工作报告》 √

2 《2014 年度监事会工作报告》 √

3 《2014 年度财务决算报告》 √

4 《2014 年度利润分配方案》 √

5 《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》 √

《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通

合伙)2014 年度财务报表与内部控制审计业务

6 服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务 √

所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度财务报

表与内部控制审计机构的议案》

7 《独立董事 2014 年度述职报告》 √

《关于延长公司 H 股发行并上市方案相关决

8 √

议有效期的议案》

《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司

9 未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规 √

划>的议案》

《关于公司向中国银行股份有限公司福清分

10 √

行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向中国进出口银行福建省分行申

11 √

请综合授信额度的议案》

《关于重新制定<股东大会网络投票实施细

12 √

则>的议案》累积投票议案

13.00 《关于更换公司二名监事的议案》应选监事(2)人

13.01 倪时估先生 √

13.02 陈明森先生 √1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2015 年 2 月 15 日召开的第八届董事局第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 2 月 17 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。2、特别决议议案:议案 8。3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 8、议案 9。

三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五)采用累积投票制选举监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600660 福耀玻璃 2015/3/3(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。3、登记时间:2015 年 3 月 4 日—3 月 6 日(上午 9:00—下午 5:00)4、登记地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室。5、本公司股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。6、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。8、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

六、其他事项(一)会务联系方式:

联系地址:福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

邮政编码:350301

联系人:陈向明、林巍

联系电话:0591-85383777 0591-85382731

联系传真:0591-85363983(二)本次会议会期预计为半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2015 年 2 月 17 日附件 1:授权委托书附件 2:采用累积投票制选举监事的投票方式说明

报备文件公司第八届董事局第三次会议决议附件 1:授权委托书

授权委托书福耀玻璃工业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 10 日召开的贵公司 2014 年度股东大会,对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下:(一)对于采取非累积投票制表决的议案的表决意见:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 《2014 年度董事局工作报告》

2 《2014 年度监事会工作报告》

3 《2014 年度财务决算报告》

4 《2014 年度利润分配方案》

《公司 2014 年年度报告及年度报5

告摘要》

《关于普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)2014 年度财务

报表与内部控制审计业务服务费

6 用以及聘任普华永道中天会计师

事务所(特殊普通合伙)作为公司

2015 年度财务报表与内部控制审

计机构的议案》

7 《独立董事 2014 年度述职报告》

《关于延长公司 H 股发行并上市8

方案相关决议有效期的议案》

《关于制定<福耀玻璃工业集团股

9 份有限公司未来三年(2015-2017

年度)股东分红回报规划>的议案》

《关于公司向中国银行股份有限

10 公司福清分行申请综合授信额度

的议案》

《关于公司向中国进出口银行福

11 建省分行申请综合授信额度的议

案》

《关于重新制定<股东大会网络投12

票实施细则>的议案》

备注:委托人对受托人的指示,应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框打“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。(二)对于采取累积投票制表决的议案的表决意见:

序号累积投票议案名称投票数

13.00 《关于更换公司二名监事的议案》应选监事 2 人

13.01 倪时佑先生

13.02 陈明森先生

备注:如果委托人对该议案的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。对于上述二位监事候选人的选举事项,股东拥有的选举票总数=股东所持股份数×2。根据累积投票制的原则,股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位监事候选人,也可以按其意愿分散分配给二位监事候选人,但分散投给二位监事候选人的选举票数之和不得超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的,视为委托人对上述二位监事候选人的选举事项未作表决指示,受托人有权按自己的意思决定进行投票表决。委托人单位名称或姓名(签字、盖章):委托人法定代表人(签字):委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号:委托人证券账户:委托人持有的普通股数量:受托人(签字):受托人身份证件号码:签署日期: 年月日

附件 2:采用累积投票制选举监事的投票方式说明

一、股东大会将监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对该议案组下的每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于该议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票,本次股东大会应选监事 2 名,监事候选人有 2 名,则该股东对于监事选举议案组,拥有200 股的选举票数。

三、股东应以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

公司召开股东大会采用累积投票制对 2 名监事候选人进行选举,应选监事 2名,监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

13.00 《关于更换公司二名监事的议应选监事(2)人

案》

13.01 倪时佑先生 -

13.02 陈明森先生 -

某投资者在股权登记日下午收市时持有公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)对议案 12.00《关于更换公司二名监事的议案》有 200 票的表决权。