江苏亚邦染料股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015 年 3 月 4 日
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
目 录一、股东大会会议议程 ......................................................................................... 2二、股东大会投票注意事项 .................................................................................. 4三、股东大会会议议案 ......................................................................................... 7
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
江苏亚邦染料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间:2015年3月4日(星期三)下午14:00开始网络投票时间:2015年3月4日(星期三)
交易系统投票平台投票时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台的投票时间段:9:15-15:00。现场会议地点:本公司食堂二楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路
105号)会议主持人:董事长许旭东先生会议议程:
一、会议主持人宣布会议开始。
二、会议主持人宣布出席现场会议的股东(或股东代表)人数及所持有的表决权股份总数。
三、宣读《股东大会投票注意事项》。
四、宣读本次股东大会各项议案
序号 议案名称非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 提名许小初先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02 提名许旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.03 提名杨建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.04 提名卢建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.05 提名钱光友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
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2.06 提名李福康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 提名田利明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02 提名陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03 提名李芸达先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.00 关于选举监事的议案
4.01 提名童国清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名许济洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
五、大会对上述议案逐项进行审议,对股东(或股东代表)提问进行回答。
六、推选监票人两名,计票人一名。
七、股东(或股东代表)对上述议案进行书面投票表决。
八、监票人统计选票和表决结果。
九、根据网络投票和现场投票合并后数据,会议主持人宣布股东大会表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证,并出具法律意见书。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。
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2015 年第一次临时股东大会投票注意事项
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
五、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式:
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
4、示例:
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100
50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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2015 年第一次临时股东大会会议议案议案一:
关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
据此修订《公司章程》相关条款如下:
原文内容:
第一百零七条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。
现修改为:
第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。
本项议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2015 年 3 月 4 日
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料议案二:
关于公司董事会换届选举的议案各位股东及股东代表:
江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第四届董事会。
由董事会提名委员会向董事会建议,并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,董事会决定提名许小初先生、许旭东先生、杨建先生、卢建平先生、钱光友先生、李福康先生、田利明先生、陈强先生、李芸达先生作为公司第四届董事会董事候选人,其中田利明先生、陈强先生、李芸达先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起3年。
本项议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2015 年 3 月 4 日附:第四届董事会成员候选人简历一、非独立董事候选人简历1、许小初男,1951 年 3 月出生,大专学历,高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验,多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号,第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长,现任常州市石化产业协会会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料2、许旭东男,1964 年 7 月出生,高中学历,高级经济师。许旭东先生在企业经营管理方面有丰富的经验,曾任亚邦集团副总经理,现任亚邦股份董事长。3、杨建男,1967 年 7 月出生,硕士研究生,教授级高级工程师。杨建先生自河南师范大学毕业后,1995 年 10 月至 1999 年 9 月,供职于河南开普化工股份有限公司,历任研究所所长助理、有机研究室主任、副所长、河南开普集团郑州银瑞公司副总经理、河南开普化工股份有限公司董事、化工研究所所长;1999 年 9 月至 2004 年 2 月,历任亚邦集团上海有机研究所所长、亚邦集团总经理助理、技术副总经理、江苏亚邦药业集团股份有限公司副总经理,常州亚邦制药有限公司总经理;2004 年 3 月至今,任亚邦集团董事兼总经理;2006 年 2 月至今,任亚邦股份董事、江苏省化工行业协会第一届理事会秘书长。4、卢建平男,总经理,1963 年 10 月出生,进修研究生结业,高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验,多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任安徽亚邦总经理,现任亚邦股份董事兼总经理、中国印染行业协会副理事长、中国染料工业协会副理事长。5、钱光友男,1964 年 1 月出生,大学本科,工程师。曾任铜陵市有机化工厂技术员、车间副主任、销售科长,铜化集团有机化工厂经营副厂长,安徽亚邦总经理,亚邦集团副总经理,现任亚邦股份董事兼副总经理。6、李福康男,1955 年 10 月出生,大专学历,经济师。曾任河南新县医药局财务股长、办公室副主任,河南羚锐制药有限公司副总经理、工会主席,河南羚锐制药股份有限公司监事、总经理,现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司董事、亚邦股份董事。二、独立董事候选人简历1、田利明
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料男,1954 年生,中共党员,经济师。1991 年起至今在中国染料工业协会工作,现任副理事长兼秘书长。2009 年 4 月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训,获得结业证书。现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事。2、陈强男,1971 年生,中共党员,高级工程师。1991 年南京大学高分子材料专业毕业后留校工作,现任南京大学常州高新技术研究院院长,亚邦股份独立董事,兼任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董事。长期从事应用基础研究工作,在精细化学品、功能材料等领域有较好的科研基础,解决了大量企业技术问题,得到企业界广泛好评;荣获“教育部自然科学一等奖(第四)”、“江苏省科技创新创业先进个人”、“江苏省十大青年科技之星”、“常州市十大杰出青年” 、“常州市十佳科技工作者” 、“常州市人民政府特别贡献奖”等荣誉。3、李芸达男,1974 年 10 月出生,会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院会计系主任、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事,兼任常州市武进区审计学会理事、常州民营经济研究所副所长。
江苏亚邦染料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料议案三:
关于公司监事会换届选举的议案各位股东及股东代表:
江苏亚邦染料股份有限公司第三届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第四届监事会。公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东选举的监事2名,职工监事1名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐,监事会审议通过童国清先生、许济洋先生为公司第四届监事会监事(非职工监事)候选人。另外,公司已于近日召开的职工代表大会选举许丽娟女士为公司第四届职工代表监事,任期三年(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于职工代表监事换届选举的公告》,编号:2015-008)。
本项议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过,现提请股东大会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2015 年 3 月 4 日附:第四届监事会非职工监事简历1、童国清,男,1950年11月出生,高中学历,助理经济师。童国清先生自牛塘中学毕业后,1984年8月至2005年12月,历任常州市合成材料厂副厂长、二分厂厂长、亚邦集团副总经理;2006年2月至今,任亚邦股份监事会主席。2、许济洋,男,1954年10月出生,初中学历。许济洋先生初中毕业后,1970年至1986年任生产队长,1986年至1999年自办化工厂,1999年至2006年任亚邦化工集团公司四分厂三车间厂长,2006年至2011年任常州市临江化工有限公司牛塘分公司副总经理,2011年至今任常州市临江化工有限公司副总经理。
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