新城B股：第六届监事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码:900950 证券简称:新城B股编号:2015-012

债券代码:122310 债券简称:13 苏新城

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第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届监事会第八次会议于 2015 年 2 月 15 日 10:30 在上海市中山北路 3000 号长城大厦 22 楼 222 会议室召开,会议以现场方式召开,公司 3 名监事管建新、欧阳捷、田桂华全部参加会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》;

二、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;

三、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2014 年度利润分配预案》;

四、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2014 年年度报告全文,及其摘要》;

五、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

六、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

七、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会对上述议案进行了认真审核,并发表如下书面审核意见:

1、公司 2014 年度报告编制和审议符合相关法律法规和公司章程的规定,编制的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况,未发现公司参与年报编制人员和审议人员有违反保密义务规定的行为。

2、公司监事认真审阅了公司内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告真实反应了公司内部控制体系的建设和执行情况,发挥了应有的控制与防范作用。在 2014 年度执行内部控制过程中,公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

3、公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定,能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值,本次会计政策变更相关程序,符合法律法规的规定及上市监管机构的要求,并且反映了本公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

4、公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司战略发展实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。