证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临 2015-08
上海实业发展股份有限公司
2015 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 736,395,4883、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 67.97
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,受公司董事长陆申先生委托,并由其他董事会成员推选,会议由公司董事兼总裁唐钧先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人。2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。3、董事会秘书出席本次大会;其他高管列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于公司发行中期票据的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 736,395,088 99.9999 400 0.0001 0 0.00002、 议案名称:关于调整公司监事会监事的议案
选举刘显奇先生为公司第六届监事会监事,任期与本届监事会任期相同。
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 736,395,488 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为普通议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:徐晨、杨宬2、 律师鉴证结论意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2015 年 2 月 17 日
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