歌华有线：第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

股票代码:600037 股票简称:歌华有线编号:临2015-010

转债代码:110011 转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、经董事会审议通过,公司股票在 2015 年 2 月 17 日至 2015 年 3 月 8 日期间继续停牌

2、公司将于 2015 年 3 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2015 年 2 月 11 日以书面送达以及邮件的方式发出。会议于 2015 年 2 月 16 日以通讯方式举行。应参与表决董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于筹划非公开发行事项延期复牌的议案》;

董事会同意公司在 2015 年 2 月 17 日至 2015 年 3 月 8 日期间继续停牌,筹划非公开发行股票事项。

该议案公司 10 名关联董事回避表决。

议案表决情况如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2015 年 3 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议非公开发行股票事项延期停牌时间为 3 月 9 日至 5 月 7 日,具体内容请参见同日刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况如下:15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2015 年 2 月 17 日