*ST二重：第三届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:601268 证券简称: *ST二重公告编号:临2015-022

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2015 年 2 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应到董事 9 人,出席董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

选举孙德润先生为公司第三届董事会董事长

此议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。

此议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

二〇一五年二月十七日

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