证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临 2015-006
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广州广船国际股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第六次会议于2015年2月16日(星期一)上午10:30在本公司会议室召开,监事会会议通知和材料于2015年2月5日(星期四)以电子邮件及传真的方式发出。会议应出席监事5名,亲自出席会议监事4名,委托出席1人:陈景奇先生因个人工作原因,委托覃廷贵先生代为出席和主持本次会议,并就本次会议所审议的议题进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案:
1、通过2014年度监事会报告,并提交2014年周年股东大会审议。
2、通过关于船舶建造合同计提减值准备情况的议案。
按照中国《企业会计准则》和本公司《各项资产提取减值准备及核销减值准备的内部控制制度》的相关规定,对本公司在手船进行盈亏平衡测算,对2014年第四季度预计亏损的船舶建造合同进行提取或转回减值准备,其中提取或转回减值准备金额大于500万的共有11艘船舶,提取减值准备金额合计24,619,706.23元。
3、通过2014年年度报告。
监事会对本公司编制的2014年年度报告(以下简称“年报”)提出如下书面审核意见:
(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;
(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
4、通过2014年度利润分配预案。
鉴于本公司《公司章程》第二百一十五条第(三)节第 4 款:公司进行现金分红,公司资产负债率应不超过 70%。本公司 2014 年 12月 31 日资产负债率为 76.04%;且考虑到船舶市场下行压力依然存在、船运市场持续低位徘徊,及结合本公司生产经营资金所需等实际情况,本公司 2014 年度不分红、也不实施资本公积金转增股本。
5、通过2014年度内部控制自我评价报告。
2014年度,本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到了有效执行,达到了本公司内部控制目标,不存在重大、重要缺陷。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
监 事 会
2015 年 2 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
