明星电力：第九届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码:600101 证券简称:明星电力编号:临 2015-008 号

四川明星电力股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于 2015 年 2 月 6 日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知和会议资料,第九届董事会第二十六次会议于 2015 年 2月 16 日在公司召开。9 名董事全部出席了会议,其中,董事廖亮委托董事赖坤明出席并行使表决权,董事蒋毅委托董事唐敏出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

会议增补廖亮为发展与战略委员会成员;

增补陈宏、何云、吴开超为薪酬与考核委员会成员,吴开超为召集人;

增补何云、吴开超、廖亮为审计委员会成员,何云为召集人;

增补陈宏、何云为提名委员会成员,陈宏为召集人。

上述专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。

增补后董事会各专门委员会组成如下:

战略与发展委员会由秦怀平、赖坤明、陈强、蒋毅、廖亮5人组成,秦怀平为召集人;

薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组成,吴开超为召集人;

审计委员会由何云、吴开超、廖亮3人组成,何云为召集人;

提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成,陈宏为召集人。

四川明星电力股份有限公司董事会