股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-005 号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会
第十三次会议于2015年2月13日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年2月3
日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由监事会主席郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:
1、审议《关于变更公司募集资金投资项目的议案》;
经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目的议案内容及决策程序,符合
中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关
规定,有利于提高募集资金使用效率,未损害公司及全体股东的合法利益。本次
关于变更公司募集资金投资项目的议案已通过第二届董事会第十四次会议审议,
独立董事已发表了同意意见,并将提交股东大会审议。
特此公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
监事会
二○一五年二月十七日
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