山东药玻：七届七次董事会决议公告_股票频道

证券代码:600529 证券简称:山东药玻编号:临 2015-001

山东省药用玻璃股份有限公司

七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2015 年 2 月 5 日以书面和传真方式向全体董事发出,会议于 2015 年2 月 15 日以通讯方式召开,9 名董事出席了会议,3 名监事列席了会议,会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、公司关于董事兼高管人员辞职的议案(详见公司临 2015-002号公告)

赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

特此决议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2015 年 2 月 15 日

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