栖霞建设：第五届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设编号:临 2015-005

南京栖霞建设股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于 2015 年 2月 5 日以电子传递方式发出,会议于 2015 年 2 月 12 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2014 年度总裁工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、2014 年度董事会工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、2014 年度财务决算报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、2014 年度利润分配预案

2014 年度,公司(母公司)实现净利润 128,197,912.56 元,提取 10%的法定盈余公积 12,819,791.26 元,加上年初未分配利润 785,989,603.68 元,扣除本期派发现金股利 105,000,000.00 元,年末实际可供股东分配的净利润为796,367,724.98 元。公司决定以 2014 年末股份总额 105,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金 52,500,000.00 元。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、支付 2014 年度会计师事务所报酬及 2015 年度续聘的议案

公司(含控股子公司)支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度的财务审计费用 60 万元,内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、2014 年年度报告及年度报告摘要

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、2014 年度内部控制评价报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、2014 年度内部控制审计报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、2014 年度企业公民报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、关于 2015 年日常关联交易的议案

公司 2015 年拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、装修等建材,同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司(或子公司南京栖云置业顾问有限公司)为本公司提供工程监理和营销代理业务。

关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决,出席会议有效表决权数为 4 票。

内容详见公司《2015 年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决,出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案

内容详见《在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、关于变更会计政策的议案

内容详见《关于变更会计政策的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、修订《公司章程》的议案

内容详见《关于修订<公司章程>的公告》。