证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-001
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 2 月 3 日以书面形式向全
体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十四次会议的通知，并于 2015 年 2 月 4 日至
13 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和
高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法
有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》；关联董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江
建平、李林臻对本议案回避表决；同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日的《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托
贷款的关联交易公告》（临 2015-002）
二、《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会
的公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 2 月 13 日
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