证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-004
江苏亚邦染料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第三届董事会第十五次会议于 2015 年 2 月 12 日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于 2015 年 2 月 2 日以通讯方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持。本次会议应到董事 11 人,实到 11 人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整江苏亚邦染料股份有限公司董事会成员人数的议案》。
公司董事会在第三届董事会任职到期后的换届选举中调整董事会成员人数,公司第四届董事会成员由原来的 11 人调整为 9 人,其中非独立董事调整为 6 人,独立董事调整为 3 人,同时对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司董事会换届选举的议案》。
江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第四届董事会。
由董事会提名委员会向董事会建议,并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,董事会决定提名许小初先生、许旭东先生、杨建先生、卢建平先生、钱光友先生、李福康先生、田利明先生、陈强先生、李芸达先生作为公司第四届董事会董事候选人,其中田利明先生、陈强先生、李芸达先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起 3 年。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议,审议此议案采用累积投票制。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚邦股份独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》的有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亚邦股份关于修订<公司章程>的公告》,公告编号:2015-005。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015 年 3 月 4 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-007。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日附:第四届董事会成员候选人简历一、非独立董事候选人简历1、许小初男,1951 年 3 月出生,大专学历,高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验,多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号,第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长,现任常州市石化产业协会会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。2、许旭东男,1964 年 7 月出生,高中学历,高级经济师。许旭东先生在企业经营管理方面有丰富的经验,曾任亚邦集团副总经理,现任亚邦股份董事长。3、杨建男,1967 年 7 月出生,硕士研究生,教授级高级工程师。杨建先生自河南师范大学毕业后,1995 年 10 月至 1999 年 9 月,供职于河南开普化工股份有限公司,历任研究所所长助理、有机研究室主任、副所长、河南开普集团郑州银瑞公司副总经理、河南开普化工股份有限公司董事、化工研究所所长;1999 年 9 月至 2004 年 2 月,历任亚邦集团上海有机研究所所长、亚邦集团总经理助理、技术副总经理、江苏亚邦药业集团股份有限公司副总经理,常州亚邦制药有限公司总经理;2004 年 3 月至今,任亚邦集团董事兼总经理;2006 年 2月至今,任亚邦股份董事、江苏省化工行业协会第一届理事会秘书长。4、卢建平男,总经理,1963 年 10 月出生,进修研究生结业,高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验,多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任安徽亚邦总经理,现任亚邦股份董事兼总经理、中国印染行业协会副理事长、中国染料工业协会副理事长。5、钱光友男,1964 年 1 月出生,大学本科,工程师。曾任铜陵市有机化工厂技术员、车间副主任、销售科长,铜化集团有机化工厂经营副厂长,安徽亚邦总经理,亚邦集团副总经理,现任亚邦股份董事兼副总经理。6、李福康男,1955 年 10 月出生,大专学历,经济师。曾任河南新县医药局财务股长、办公室副主任,河南羚锐制药有限公司副总经理、工会主席,河南羚锐制药股份有限公司监事、总经理,现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司董事、亚邦股份董事。二、独立董事候选人简历1、田利明男,1954 年生,中共党员,经济师。1991 年起至今在中国染料工业协会工作,现任副理事长兼秘书长。2009 年 4 月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训,获得结业证书。现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事。2、陈强男,1971 年生,中共党员,高级工程师。1991 年南京大学高分子材料专业毕业后留校工作,现任南京大学常州高新技术研究院院长,亚邦股份独立董事,兼任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董事。长期从事应用基础研究工作,在精细化学品、功能材料等领域有较好的科研基础,解决了大量企业技术问题,得到企业界广泛好评;荣获“教育部自然科学一等奖(第四)”、“江苏省科技创新创业先进个人”、“江苏省十大青年科技之星”、“常州市十大杰出青年” 、“常州市十佳科技工作者” 、“常州市人民政府特别贡献奖”等荣誉。3、李芸达男,1974 年 10 月出生,会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院会计系主任、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事,兼任常州市武进区审计学会理事、常州民营经济研究所副所长。
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