股票代码:601558 股票简称:*ST 锐电 公告编号:临 2015-019
债券代码:122115、122116 债券简称:锐 01 暂停、锐 02 暂停
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 12 日(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅(三) 出席会议的股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,045,762,4903、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 83.67(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长陶刚先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 5 人,王原董事因公务原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于董事会提前换届选举的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 4,954,481,140 98.19 46,550 0.00 91,234,800 1.812、议案名称:关于审议《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 4,954,508,840 98.19 46,550 0.00 91,207,100 1.813、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 4,954,545,090 98.19 10,300 0.00 91,207,100 1.81(二) 累积投票议案表决情况1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
4.01 陈雷 6,120,460,653 121.32 是
4.02 尉文渊 110,585,403 2.22 否
4.03 高以成 5,801,235,450 114.96 是
4.04 贾祎晶 4,710,642,955 93.36 是
4.05 桂冰 3,925,551,588 77.82 是
4.06 徐东福 1,511,850 0.00 否
4.07 肖群 3,980,742,724 78.90 是
4.08 匡晓明 150,186,194 3.00 否
4.09 陈玮 112,253,451 2.22 否
4.10 李明山 4,001,430,006 79.32 是2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
5.01 李国 407,950 0.00 否
5.02 李艳华 110,710,400 2.19 否
5.03 程小可 4,447,438,784 88.14 是
5.04 刘德雷 6,165,554,650 122.19 是
5.05 于泳 3,890,912,744 77.10 是(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于聘任会计师
3 1,360,301,720 93.72 10,300 0.00 91,207,100 6.28
事务所的议案
4.01 陈雷 1,224,460,653 84.36
4.02 尉文渊 110,585,403 7.62
4.03 高以成 2,417,235,450 166.56
4.04 贾祎晶 110,642,955 7.62
4.05 桂冰 2,423,911,588 166.98
4.06 徐东福 1,511,850 0.12
4.07 肖群 796,922,504 54.90
4.08 匡晓明 150,186,194 10.32
4.09 陈玮 112,253,451 7.74
4.10 李明山 1,430,006 0.12
5.01 李国 407,950 0.03
5.02 李艳华 110,710,400 7.62
5.03 程小可 855,528,674 58.95
5.04 刘德雷 2,025,554,650 139.56
5.05 于泳 840,092,744 57.87(四) 关于议案表决的有关情况说明
无三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:刘学梅、刘梦然2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 公司 2015 年第一次临时股东大会决议;2、 北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技(集团)股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2015 年 2 月 13 日
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