祥龙电业：关于更换部分董事的公告_股票频道

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业公告编号: 临2015-009

武汉祥龙电业股份有限公司

关于更换部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事韩华女士的辞职报告书,韩华女士因个人原因申请辞去公司董事,根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定,辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司对韩华女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢!

经公司第八届董事会提名委员会审查、提请公司第八届董事会第七次会议审议,拟增补曹文明先生为公司第八届董事会董事(曹文明先生简历附后)。

同时,韩华女士辞任公司董事会提名委员会和审计委员会委员职务。

此议案尚需股东大会审议通过!

特此公告!

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

二〇一五年二月十日

曹文明先生,39 岁,中共党员,工商管理硕士学位。历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、董事会秘书。