方兴科技:2014年年度报告

2015-02-12 17:03:32 来源:上交所
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实力,近年来在新产品、新技术、新工艺的研发上投入了很大精力,在细分市场取得了先发优势。

根据行业发展趋势,公司将不断改进生产工艺、持续新产品的研发,在提高产品品质的基础上,不

断丰富产品线,消弭技术变革带来的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

占合并报表

分红年度合并报

每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 中归属于上

分红 每 10 股转 表中归属于上市

红股数 息数(元) 额 市公司股东

年度 增数(股) 公司股东的净利

(股) (含税) (含税) 的净利润的

比率(%)

2014 年 0 0 0 0 109,616,216.03 0

2013 年 0 0.65 5 15,556,436.09 144,816,161.27 10.74

2012 年 0 1 5 15,955,319.1 132,912,139.83 12

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、相关团体、社区与媒体、环境等利益相关方

诉求,坚持“善用资源、服务建设”的核心理念,将“创新、绩效、和谐、责任”作为核心价值观。

在发展中注重科技创新与管理创新的有机结合,追求市场、环境、社会的协调共赢,我们坚持与竞

争者和谐、与自然和谐、与员工和谐、与社会和谐,并将社会责任理念最终落实在市场绩效、科技

创新、节能环保、员工关爱、企业公民五个方面的履责实践之中。

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2014 年年度报告

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

单方面增资:经 2014 年 12 月 15 日召开的公司第五届董 详见公司于 2014 年 12 月 16 日在上海证

事会第二十九次会议审议通过,公司用现金向华益公司单 券交易所网站披露的编号为临 2014-061

方面增资 9000 万元,增资后公司持有华益公司的股权由 号的《关于对华益公司增资的公告》

95.05%上升为 97.19%。

四、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2014 年实际发生的日常关联交易情况如下:

关联交易方 关联交易类型 关联交易金额

洛阳玻璃股份有限公司 采购商品 31,437,714.96

蚌埠中建材信息显示材料有限公司 采购商品 21,652,991.19

广东凯盛光伏技术研究院有限公司 采购商品 492,972.48

蚌埠兴科玻璃有限公司 采购商品 348,114.75

蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂 接受劳务 274,760.68

中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 接受劳务 2,300,000.00

瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 销售商品 10,564,102.56

安徽瑞泰新材料科技有限公司 销售商品 615,470.09

都江堰瑞泰科技有限公司 销售商品 1,209,401.71

蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂 销售商品 498,625.93

蚌埠玻璃工业设计研究院 出租费 381,696.00

安徽华光光电材料科技集团有限公司 租赁费 12,500.00

合计 69,788,350.35

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、2014 年 9 月 4 日,公司与蚌埠益兴投资有限责任公司共同出资设立安徽方兴光电新材料科

技有限公司。根据投资协议的约定,安徽方兴光电新材料科技有限公司注册资本 5000 万元,其中公

司出资 4000 万元,蚌埠益兴投资有限责任公司出资 1000 万元,公司持股比例及享有表决权比例为

80%,能够对安徽方兴光电新材料科技有限公司实施控制。

2、2014 年 9 月 11 日,公司与蚌埠中创投资有限责任公司共同出资设立安徽中创电子信息材料

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2014 年年度报告

有限公司。根据投资协议的约定,安徽中创电子信息材料有限公司注册资本 5000 万元,其中公司出

资 3500 万元,蚌埠中创投资有限责任公司出资 1500 万元,公司持股比例及享有表决权比例为 70%,

能够对安徽中创电子信息材料有限公司实施控制。

(三) 关联债权债务往来

3、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

提供资金

关联方 关联关系

期初 发生 期末 期初 期末

发生额

余额 额 余额 余额 余额

蚌埠玻璃工业 间接控股股东 29,000,000.00 -29,000,000.00 0

设计研究院

合计 29,000,000.0 -29,000,000.00 0

五、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司 0

的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公 0

司的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 40,362.90

报告期末对子公司担保余额合计(B) 28,019.64

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 28,019.64

担保总额占公司净资产的比例(%) 16.23

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