证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:2015-009
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 11 日(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 644,681,8983、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.04(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王为民主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,独立董事葛铁铭、常小刚因工作原因未能出
席;2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事王晓雯、赵凤因工作原因未能出席;3、董事会秘书出席本次会议;公司其他高管全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于公司 2015 年预算(草案)的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 633,955,117 98.34 8,468,365 1.31 2,258,416 0.352、 议案名称:关于公司 2015 年投资计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 633,955,117 98.34 8,468,365 1.31 2,258,416 0.353、 议案名称:关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 642,423,482 99.65 2,257,716 0.35 700 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于选举刘
平春为公司
3 第二届董事 9,386,773 80.61 2,257,716 19.39 700 0.00
会董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明无。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:颜羽、李丽2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 2 月 11 日
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