宜华木业：第五届董事会第八次会议决议公告_股票频道

股票代码:600978 股票简称:宜华木业公告编号:临2015-018

广东省宜华木业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第八次会议于 2015 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2015 年 2 月 9 日以专人送达、邮件、传真等方式发出。公司董事共 9 名,实际参会董事 9 名,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:

审议通过了《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意以自有资金出资 10,000 万元在深圳前海现代服务业合作区设立全资子公司。

设立全资子公司的基本情况为:

公司名称:深圳市前海宜华投资有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本:人民币 10,000 万元

经营范围:股权投资及股权投资管理

设立全资子公司名称等具体事项以工商登记机关核准登记信息为准,具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年2月12日