公司简称:ST明科 证券代码:600091 公告编号:2015—016
包头明天科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
包头明天科技股份有限公司(“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2015年2月5日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2015年2月10日以通讯表决方式举行,应参会监事3人,实际参会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:
审议通过公司《关于审议公司董事会确认 2011-2014 年度关联交易事项的议案》
公司监事会审议了公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于确认2011-2014 年度关联交易事项的议案》,监事会认为:公司董事会对该等关联交易进行确认审议程序合法,符合有关法律法规的规定,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
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