ST明科：第六届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

公司简称:ST明科证券代码:600091 公告编号:2015—014

包头明天科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头明天科技股份有限公司(“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2015年2月5日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2015年2月10日以通讯表决方式举行,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:

审议通过公司《关于确认 2011-2014 年度关联交易事项的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事会对 2011-2014年度关联交易进行确认。该议案涉及关联交易,按规定,关联董事吴振清、刘金平予以回避表决。3 名独立董事、4 名非关联董事参加此议案表决。

详见公司同日披露的《包头明天科技股份有限公司关于确认 2011-2014 年度关联交易事项的公告》(2015—015)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案不需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十日

-1-