证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临 2015-006
中国国际贸易中心股份有限公司
六届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人,实际出席 12 人,会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举高燕女士为公司第六届董事会执行董事的决议。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2015 年 2 月 10 日