证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2015-12 号
金健米业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 2 月 10 日
(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路 158 号)五楼四会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 182,917,3893、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
28.50数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次股东大会由董事会召集,董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事谢文辉先生、杨永圣先
生因公出差未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书刘俊先生出席本次会议,公司其他高级管理人员
列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于预计公司及子公司 2015 年发生日常关联交易
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 39,549,138 99.95 0 0.00 18,200 0.05
2、议案名称:关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 39,436,938 99.67 107,200 0.27 23,200 0.06
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于预计公司及子
1 公司 2015 年发生日 39,505,101 99.95 0 0.00 18,200 0.05
常关联交易的议案;
关于放弃收购湖南
2 银光粮油股份有限 39,392,901 99.67 107,200 0.27 23,200 0.06
公司股权的议案。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通议案,都获得了出席股东
大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过;
2、因本次审议的两项议案涉及关联交易,公司控股股东湖南金
霞粮食产业有限公司回避了本次审议议案的表决,其所持表决权股份
数 143,350,051 股未进行投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:刘佩、廖青云
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定,合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议;
2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司
2015 年 2 月 11 日
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