南京高科：第八届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券简称:南京高科证券代码:600064 编号:临 2015-002 号

南京高科股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年2 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 2 月 4 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于延长授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案》;

2013 年 12 月 24 日,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,授权管理层根据市场情况,通过股票二级市场择机运作公司所持可供出售金融资产,新增投入资金不超过 5 亿元,授权截止日为 2014年 12 月 31 日。鉴于上述授权期间公司可供出售金融资产运作情况良好,为积极把握市场机遇,进一步提高公司资产的运作效率,同意延长上述授权至 2016 年 6 月 30 日。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

二、《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》。

内容详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告》(公告编号:临 2015- 003 号)。

由于开发总公司是公司控股股东,上述交易构成关联交易。关联董事万舜先生回避了此项议案的表决,其他六名非关联董事一致同意此项议案。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董事会

二○一五年二月十一日

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