证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-08
大连大显控股股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
(二)本次监事会会议于2015年1月30日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。
(三)本次监事会会议于2015年2月6日以现场表决的方式在公司会议室召开。
(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)本次监事会由张国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司将 3.4 亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案》
经审核,监事会认为:公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司为了保证募集资金收益最大化,将 6 亿注册资本金中 3.4 亿元暂时闲置募集资金转为定期存单,能够有效地保护投资者及公司的整体利益,符合公司和全体股东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益。
详见公司临2015-09号《大连大显控股股份有限公司关于将部分暂时闲置募集资金转存为定期存单的公告》。
投票结果:3 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
2、《关于公司终止收购成都林海电子有限责任公司股权的议案》
经审核,监事会认为:公司与成都林海电子有限责任公司(以下简称“林海电子”)签订框架协议后,林海电子股东之间的协议未达成一致,且根据成都林海电子有限责任公司提供的截至 2014 年 9 月的财务报表,公司监事会在对各报表及财务核算流程进行了进一步查阅,认为林海电子在财务核算规范性方面与公司要求的标准存在一定的差距,且中介机构尽调后认为成都林海电子有限责任公司海外应收账款存在较大风险。公司决定终止收购成都林海电子有限责任公司股权有利于保护上市公司及全体股东的利益。
投票结果:3票赞成,O票反对,O票弃权。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
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