西昌电力：第七届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

股票代码:600505 股票简称:西昌电力编号:临 2015-08

四川西昌电力股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月3日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知,会议于2015年2月9日在西昌市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过《关于改选董事会专业委员会的议案》,由于公司董事会成员发生变化,对董事会专业委员会调整如下:

1、选举卢代富、李辉为提名委员会委员,改选后的提名委员会委员为:卿松、古强、卢代富、李辉、李云龙,卢代富任主任委员。

2、选举卢代富、井润田为薪酬与考核委员会委员,改选后的薪酬与考核委员会委员为:卿松、袁孝康、卢代富、井润田、刘锦峰,袁孝康任主任委员。

3、选举井润田为审计委员会委员,改选后的审计委员会委员为:张敏、赵芳、李云龙、袁孝康、井润田,李云龙任主任委员。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2015 年 2 月 10 日

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