证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2015-07
四川西昌电力股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利
路 66 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 147,648,9383、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 40.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长卿松先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 13 人,出席 8 人,董事张敏、赵芳、刘毅、刘锦峰、袁孝康因
工作原因未能亲自出席现场会议;2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于选举独立董事的议案(逐项表决)
1.01 议案名称:选举李辉为公司第七届董事会独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 147,648,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.02 议案名称:选举卢代富为公司第七届董事会独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 147,648,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.03 议案名称:选举井润田为公司第七届董事会独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 147,648,938 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01 选举李辉为公 0 0.00 0 0.00 0 0.00
司第七届董事
会独立董事
1.02 选举卢代富为 0 0.00 0 0.00 0 0.00
公司第七届董
事会独立董事
1.03 选举井润田为 0 0.00 0 0.00 0 0.00
公司第七届董
事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所律师:张硕之、邓宁勇2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川西昌电力股份有限公司
2015 年 2 月 10 日
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