证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2015-005 号
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2015 年 2 月 4 日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第七次会议的通知》,并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2015 年 2 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开,应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长刘永先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
(三)审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现净利润-25,057,592.89 元,加上年结转的未分配利润-24,582,616.61 元,2014 年末未分配利润为-49,640,209.5 元。
鉴于公司本年度亏损且累计未分配利润为负数,根据《公司章程》,2014 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
(五)审议通过了《公司 2014 年年度报告》及其摘要
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度会计审计服务机构,聘用期一年;续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内部控制审计机构,聘期一年。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
公司拟定支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年度的报酬为 60万元(财务审计费 60 万元,内控审计费 40 万元),食宿费用由公司承担。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《公司 2014 年度内部控制我评价报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(九)审议通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(十一)审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
公司将于 2015 年 3 月 22 日召开 2014 年度股东大会,股权登记日:2015 年3 月 16 日。公司已同时发布《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。三、上网公告附件
独立董事关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的独立意见。
特此公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2015 年 2 月 9 日
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