证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:2015-011
中国北车股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会、
2015 年第一次 A 股类别股东会议更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会的类型和届次:2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议2. 股东大会召开日期:2015 年 3 月 9 日3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601299 中国北车 2015/2/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
(一)更正补充的原因
2015 年 1 月 21 日、2015 年 2 月 6 日,本公司分别披露了《中国北车股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议的通知》(临 2015-007)及《中国北车股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议补充公告》(临 2015-009)(以下合称“原股东大会通知”),定于 2015 年 3 月 9 日召开本公司 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式。
根据上海证券交易所发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,自 2015 年 2 月 14 日起,原股东大会网络投票系统正式关闭。因此,原股东大会通知中关于网络投票操作流程的附件已不适用。
(二)更正补充的内容
将 2015 年 1 月 21 日公告的《中国北车股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议的通知》(临 2015-007)中的“附件四:网络投票的操作流程”及 2015 年 2 月 6 日公告的《中国北车股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议补充公告》(临 2015-009)中的“附件:网络投票操作流程”删除。请投资者按照以下流程进行网络投票:
本公司股东通过上海证券交易所新网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
敬请广大投资者关注网络投票方式的变化。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 21 日、2015 年 2 月 6 日公告
的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 3 月 9 日 上午 9 点 30 分
召开地点:北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦 103 会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 9 日
至 2015 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日
原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组 √
条件的议案
2.00 关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有 √
限公司合并方案的议案
2.01 本次合并的主体 √
2.02 本次合并的方式 √
2.03 合并后新公司名称 √
2.04 换股对象 √
2.05 换股发行的股票种类和面值 √
2.06 换股比例和换股价格 √
2.07 中国北车异议股东的保护机制 √
2.08 中国南车异议股东的保护机制 √
2.09 股权激励计划的处理 √
2.10 员工安置 √
2.11 资产交割及股份发行 √
2.12 本次合并所涉及的发行新股的上市安排 √
2.13 违约责任 √
2.14 《合并协议》的生效 √
2.15 本次合并的实施 √
2.16 决议有效期 √
3 关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的 √
议案
4 关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份 √
有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 √
权处理本次合并有关事项的议案
6 关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安 √
排的议案
7 关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激 √
励计划》的议案特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
2015 年 2 月 9 日
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