安信信托股份有限公司公告
证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2015-007
安信信托股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2015 年 2 月 9 日在公司会议室召开,公司九名董事全部参加书面表决,会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《公司 2014 年度董事会报告》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2014 年度归属于母公司净利润为 102,352.79 万元,母公司累计可供分配利润为 104,412.43 万元。本年度拟以 2014 年末总股本 454,109,778 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税),共派发现金红利 317,876,844.60 元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
四、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2014 年度经营管理工作总结及 2015 年度工作要点》
安信信托股份有限公司公告的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、审议通过《董事会风险控制与审计委员会 2014 年度履职情况报告》
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
七、审议通过《安信信托股份有限公司 2014 年度内部控制的自我评价
报告》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
八、审议通过《安信信托股份有限公司 2014 年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过《安信信托股份有限公司 2014 年度稽核审计报告》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度报告审计的会计师事务所。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内部控制审计机构》的议案
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求,考虑公司内部控制审计工作的持续、完整,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年内部控制审计机构。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
安信信托股份有限公司公告
本议案尚提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案
2014 年度公司管理层勤勉尽职,取得了优异的成绩,净利润与上年相比增幅超过 260%,公司治理水平稳步提升,实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英、高超回避表决。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十四、审议通过《关于聘任高超女士为公司副总裁》的议案
根据总裁提名,聘任高超女士为公司副总裁。
董事高超回避表决。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十五、审议通过《关于聘任董玉舸先生为公司副总裁》的议案
根据总裁提名,聘任董玉舸先生为公司副总裁。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十六、审议通过《安信信托股份有限公司 2014 年度合规风险评估报告》的议案
根据行业监管要求,公司对 2014 年度合规风险工作进行了自我评估。本报告经董事会审议通过后报送行业监管部门。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十七、审议通过《安信信托股份有限公司薪酬激励方案》的议案
为了推动经营业绩不断上升,更好地保留和吸引优秀人才,秉承内部公平性、外部竞争性、成本合理性和激励有效性的宗旨,建立市场化的薪酬激励机制方案,公司制定了《安信信托股份有限公司薪酬激励方案》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十八、审议通过《关于组织结构优化调整》的议案
为适应公司业务发展的需要,积极应对市场的变化,构筑可持续发展的经营环境,拟对公司的组织机构进行优化调整,成立金融市场部、品牌市场部和资金
安信信托股份有限公司公告运营部,并授权公司经营管理层对公司组织结构根据需要及时优化调整。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年二月十日
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